В БАЛТИНВЕСТБАНКе изменяется список документов, необходимых для открытия счета юридического лица
В связи со вступлением в силу с 30 июня 2013 года Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», с изменением ФЗ № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в БАЛТИНВЕСТБАНКе изменяется список документов, необходимых для открытия счета юридического лица. Так, по новому закону, чтобы открыть счет, юридическим лицам-резидентам и юридическим лицам-нерезидентам необходимо будет вместе с основным пакетом документов на открытие счета предоставить в Банк копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев.
Ознакомиться с новым списком документов для открытия счета (для заключения единого договора банковского обслуживания) можно на соответствующих страницах сайта Банка в разделе «РКО» — «Открытие и ведение счета».
Справочная служба Банка — 8-800-333-93-93.
Справка:
БАЛТИНВЕСТБАНК создан в декабре 1994 года под именем Балтонэксим банк. В 2001 году акции Банка, принадлежавшие структурам группы «Интеррос», были выкуплены рядом петербургских компаний. В 2003 году Банк был переименован в БАЛТИНВЕСТБАНК.
Сеть БАЛТИНВЕСТБАНКа состоит из 6 филиалов и 42 дополнительных офисов, расположенных в пяти федеральных округах России. В том числе в Санкт-Петербурге работает Центральный офис и 17 дополнительных офисов.
Сегодня БАЛТИНВЕСТБАНК развивается как универсальный банк, предоставляющий полный комплекс услуг юридическим и физическим лицам. Банк является одним из крупнейших российских универсальных банков.
Дополнительная информация:
Пресс-секретарь
Игорь Вильде
тел. (812) 326-14-77
vilde@baltinvest.com