загрузка карты...
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Отделения
Банкоматы
Центральный офис Банка

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А,
ст. м. «Горьковская»
Телефон: (812) 326-1-326
Телефоны процессингового центра: (812) 326-14-58, (495) 232-37-23
Факс: (812) 326-1-404
E-mail: bank@baltinvest.com

Дни недели Режим работы с клиентами
пн. – чт. 09:00 – 20:00 без перерыва
пт.
сб. 10:00 – 18:00
вс.

Время приема документов

Универсальный офис, оказывающий полный спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам

Валютный контрольНазад

Валютный контроль



Банк, как агент валютного контроля, осуществляет контроль по валютным операциям клиентов в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

С 1 октября вступает в силу Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Ниже вы можете скачать все необходимые инструкции и новые формы документов.


Паспорт сделки, форма 1
Паспорт сделки, форма 2
Порядок заполнения паспорта сделки
Справка о валютных операциях
Порядок заполнения справки о валютных операциях
Справка о подтверждающих документах
Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Информация для клиентов, осуществляющих валютные операции, в том числе расчеты в валюте РФ с нерезидентами (иностранными компаниями, их филиалами и представительствами в РФ):


в соответствии с Указанием Банка России от 14.06.2013 г. № 3016-У с 1 сентября 2013 года вступают в действие изменения в Приложение № 2 Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В частности, изменяются таблицы кодов по видам валютных операций. Все изменения вы сможете найти в приложенном файле.

Измененные таблицы кодов по видам валютных операций