Сведения о бенефициарах
В связи со вступлением в силу с 30 июня 2013 года Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», с изменением ФЗ № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» всем клиентам — юридическим лицам, находящимся на обслуживании в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», необходимо предоставлять в Банк сведения о бенефициарных владельцах (п. 14 ст. 7 ФЗ № 115).
Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
В случае если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем юридического лица может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.
В качестве бенефициарного владельца клиента индивидуального предпринимателя может быть указан сам индивидуальный предприниматель, при условии, если он самостоятельно распоряжается доходами, полученными от предпринимательской деятельности, либо иное физическое лицо, контролирующее действия клиента.
В качестве бенефициарного владельца клиента — физического лица могут выступать близкие родственники: родители, супруг, супруга, братья, сестры, опекуны, попечители и иные физические лица, которые согласно сведениям, полученным от клиента, имеют возможность контролировать действия клиента.
Справка:
БАЛТИНВЕСТБАНК создан в декабре 1994 года под именем Балтонэксим банк. В 2001 году акции Банка, принадлежавшие структурам группы «Интеррос», были выкуплены рядом петербургских компаний. В 2003 году Банк был переименован в БАЛТИНВЕСТБАНК.
Сеть БАЛТИНВЕСТБАНКа состоит из 6 филиалов и 42 дополнительных офисов, расположенных в пяти федеральных округах России. В том числе в Санкт-Петербурге работает Центральный офис и 17 дополнительных офисов.
Сегодня БАЛТИНВЕСТБАНК развивается как универсальный банк, предоставляющий полный комплекс услуг юридическим и физическим лицам. Банк является одним из крупнейших российских универсальных банков.
Дополнительная информация:
Пресс-секретарь
Игорь Вильде
тел. (812) 326-14-77
vilde@baltinvest.com