Сведения о выгодоприобретателе

В связи со вступлением в силу с 30 июня 2013 года Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», с изменением ФЗ № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» всем клиентам как физическим, так и юридическим лицам, находящимся на обслуживании в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», необходимо до проведения операций с денежными средствами или иным имуществом в пользу третьих лиц, в том числе на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, одновременно с распоряжением клиента о проведении операции предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателе, а также заверенные копии документов: договора, соглашения, контракты, доверенности, письма и т. п. (п. 14 ст. 7 ФЗ № 115).

Выгодоприобретатель — это лицо, к выгоде которого действует клиент Банка, в том числе на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

Справка:

БАЛТИНВЕСТБАНК создан в декабре 1994 года под именем Балтонэксим банк. В 2001 году акции Банка, принадлежавшие структурам группы «Интеррос», были выкуплены рядом петербургских компаний. В 2003 году Банк был переименован в БАЛТИНВЕСТБАНК.

Сеть БАЛТИНВЕСТБАНКа состоит из 6 филиалов и 42 дополнительных офисов, расположенных в пяти федеральных округах России. В том числе в Санкт-Петербурге работает Центральный офис и 17 дополнительных офисов.

Сегодня БАЛТИНВЕСТБАНК развивается как универсальный банк, предоставляющий полный комплекс услуг юридическим и физическим лицам. Банк является одним из крупнейших российских универсальных банков.

Дополнительная информация:
Пресс-секретарь
Игорь Вильде
тел. (812) 326-14-77
vilde@baltinvest.com