Валютный контроль
Банк, как агент валютного контроля, осуществляет контроль по валютным операциям клиентов в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
С 1 октября вступает в силу Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Ниже вы можете скачать все необходимые инструкции и новые формы документов.
Паспорт сделки, форма 1
Паспорт сделки, форма 2
Порядок заполнения паспорта сделки
Справка о валютных операциях
Порядок заполнения справки о валютных операциях
Справка о подтверждающих документах
Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
Информация для клиентов, осуществляющих валютные операции, в том числе расчеты в валюте РФ с нерезидентами (иностранными компаниями, их филиалами и представительствами в РФ):
в соответствии с Указанием Банка России от 14.06.2013 г. № 3016-У с 1 сентября 2013 года вступают в действие изменения в Приложение № 2 Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В частности, изменяются таблицы кодов по видам валютных операций. Все изменения вы сможете найти в приложенном файле.
Измененные таблицы кодов по видам валютных операций